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可用来证明跨境交易真实性的文件,首选当然是来自官方部门的材料,因为官方材料在证明交易真实性方面,比起客户自己提供的间接材料更具说服力,因此对被怀疑有洗钱风险的客户来说,银行可以通过要求更多不同官方部门材料,进行最严谨的真实性审核,常见的跨境货物贸易官方材料有①各政府部门出具的审批文件或登记、备案文件②海关出具的进出口报关单、进出境备案清单③税务机关出具的税务证明、税务备案表等④具公信力仓储公司出具符合法律规定的仓单等货权证明。

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